december 2007

  0

  0%

Fraudeflits: Rol van NVB bij nieuwe antiwitwaswetgeving

Pascale Stienen

Per 15 december 2007 moet de derde antiwitwasrichtlijn van de EU geïmplementeerd zijn in de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT). De voorgestelde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wvwft) brengt een duidelijke vernieuwing. Wat houdt deze vernieuwing in en welke rol speelde en speelt de NVB hierbij? Een verhelderend gesprek met Nico Ronden en Ad Kuus, voorzitters van de NVB-werkgroep Wet MOT respectievelijk Wet- en regelgeving Criminaliteitsbeheersing.