maart 2008

Fraudeflits: Identiteitscontrole aan de poort

Pascale Stienen

Sinds 1994 zijn financiële instellingen verplicht om de identiteit van een nieuwe klant vast te stellen. Doel hiervan is de bestrijding van fraude en witwassen. Wat betekent deze identiteitscontrole aan de poort voor de risicobeheersing door de bank? Wat houdt deze controle in voor de baliemedewerker?

B&E sprak hierover met Herman Verstraaten - Consultant Integrity & AML Fortis Bank - en Henk van Zanten, Group Security ABN AMRO Bank.